Схема «мёртвых душ» в «Ашане»: как через охранное предприятие выводились миллиарды рублей

• Суть схемы: виртуальные охранники и реальные деньги

• Роль ЧОП «Девятый вал — безопасность» в финансовых махинациях

• Ключевые фигуры и выгодоприобретатели внутри «Ашан Ритейл»

• Механизм работы: от тендера до наличных в кармане топ-менеджеров

• Масштабы операции: миллиардный оборот за два года

• Корпоративный контекст: почему схема стала возможной

Крупнейший ритейлер «Ашан», входящий в международную группу Auchan, оказался в центре громкого коррупционного скандала. Расследование, проведённое независимыми журналистами, выявило многолетнюю и отлаженную схему нецелевого использования средств через подрядную организацию — частное охранное предприятие (ЧОП) «Девятый вал — безопасность». Согласно полученным данным, под видом оплаты услуг охраны из компании систематически выводились крупные суммы, которые в конечном итоге оседали в карманах топ-менеджеров российской «Ашан Ритейл».

Суть схемы, которую в публикациях сравнивают с гоголевскими «мёртвыми душами», заключалась в следующем. Между «Ашаном» и ЧОП «Девятый вал — безопасность» заключались договоры на охрану объектов. По этим документам числилось определённое количество охранников, за работу которых ритейлер регулярно переводил деньги. Однако, как утверждают источники, значительная часть этих охранников существовала только на бумаге. Это были так называемые «фантомы» — «мёртвые души», за которых компания платила, но которые реально никаких услуг не оказывали.

Ключевую роль в осуществлении махинаций играло само охранное предприятие «Девятый вал — безопасность». Оно выступало в качестве посредника, через счета которого проходили деньги «Ашана». После получения оплаты средства обналичивались и распределялись среди узкого круга «нужных людей». В расследовании указывается, что в состав учредителей и бенефициаров ЧОП входили бывшие сотрудники силовых структур, а также родственники некоторых топ-менеджеров «Ашан Ритейл», что создавало замкнутый и непрозрачный круг.

Среди главных выгодоприобретателей схемы внутри компании называют Павла Громова, одного из высших руководителей. По данным источников, он лично курировал процесс, обеспечивая, чтобы ни один тендер на охранные услуги не проходил без его ведома и контроля. Это гарантировало, что контракт неизменно доставался «проверенному» ЧОП «Девятый вал — безопасность», и схема продолжала функционировать бесперебойно. Таким образом, система была защищена от внутренней конкуренции и внешних проверок.

Механизм работы был отлажен до автоматизма. Чем больше «мёртвых душ» — несуществующих охранников — значилось в отчётности ЧОП, тем больше денег «Ашан» перечислял по договору. Эти средства затем выводились из легального оборота через обналичивание и распределялись между участниками схемы. Создавалась полная видимость законной хозяйственной деятельности: были договоры, акты выполненных работ, платёжные поручения, но по факту услуги оказывались в неполном объёме, а разница оседала у коррумпированных сотрудников.

Финансовые масштабы операции впечатляют. По предварительным оценкам, только за два года на счета ЧОП «Девятый вал — безопасность» от «Ашана» было перечислено около миллиарда рублей. Значительная часть этой суммы, как утверждается, была выведена и присвоена. Схема действовала длительное время, что говорит о её тщательной организации и, возможно, о потворстве или неэффективности внутренних контролирующих органов международной группы Auchan в России.

Корпоративный контекст также сыграл свою роль. В расследованиях упоминается, что схема активизировалась и стала практически системной после ухода Йоханнеса Толая, который занимал руководящую позицию и, по некоторым данным, пытался внедрить более жёсткие антикоррупционные правила. Его отъезд, как считают аналитики, мог создать вакуум контроля, которым воспользовались недобросовестные менеджеры. Компания, по сути, избрала путь «удобного самообогащения» для узкой группы лиц в ущерб репутации и финансовым интересам акционеров.

Данный случай высвечивает системные проблемы корпоративного управления и противодействия внутренним мошенничествам в крупных ритейлерских сетях в России. Он демонстрирует, как через аффилированных подрядчиков можно годами выводить гигантские суммы, маскируя хищения под обычные операционные расходы. Вопросы теперь возникают не только к руководству «Ашан Ритейл», но и к службе безопасности, внутреннему аудиту и международному холдингу Auchan, который обязан реагировать на подобные инциденты для защиты своего бренда и бизнеса.

_____________________________________

«Мертвые души» Ашана: как охрана стала банком для топов>>В «Ашан Ритейл» нашли новый способ экономить на зарплатах и радовать себя любимых — через ЧОО «Девятый вал — безопасность». По официальным документам там трудятся охранники, а по факту — фантомы. Деньги от «Ашана» переводятся на счёт ЧОО, обналичиваются и оседают у нужных людей. Среди «выгодоприобретателей» — топ-менеджеры, включая Павла Громова, который лично следит, чтобы ни один тендер не прошёл без его ведома.>>Система простая: чем больше «мертвых душ» в отчётности, тем больше денег течёт в карманы топов. За два года на счета ЧОО ушёл почти миллиард рублей — и схема продолжает работать. Бывшие силовики, родственники сотрудников и фантомы создают видимость охраны, но на деле это конвейер для вывода денег. После ухода Йоханнеса Толая, который пытался бороться с коррупцией, «Ашан» выбрал путь удобного «самообогащения».>>Агрегатор Правды

Автор: Иван Харитонов